加密交易公司 TPS Capital 否認(rèn)與三箭資本有任何聯(lián)系，稱(chēng)其是獨(dú)立的。但三箭資本清算人準(zhǔn)備的法庭文件顯示，兩者之間有著緊密的聯(lián)系。

TPS 在一份聲明中表示，“TPS 擁有自己的獨(dú)立業(yè)務(wù)，并在貸方與三箭資本之間的貸款中充當(dāng)代理。”然而，法庭文件顯示，實(shí)際上是三箭資本擔(dān)任TPS貸款的擔(dān)保人，后來(lái)該公司拖欠了這些貸款。

根據(jù)法庭文件中發(fā)現(xiàn)的一封要求函，TPS Capital 在 4 月下旬從 Arrakis Capital 獲得了 2000 萬(wàn)美元的貸款，并在 6 月中旬違約，因?yàn)?TPS 無(wú)法為其交易賬戶(hù)履行追加保證金通知，無(wú)法提供額外資金，也無(wú)法開(kāi)始償還貸款。

在塞舌爾注冊(cè)的加密基金Mirana Corp發(fā)布的一封要求信中，也發(fā)現(xiàn)了將三箭資本列為T(mén)PS Capital貸款的擔(dān)保人的類(lèi)似結(jié)構(gòu)。該公司在6月初發(fā)放了一筆貸款。

根據(jù)該文件，如果比特幣價(jià)格自貸款開(kāi)始以來(lái)下跌超過(guò) 10%，該貸款要求 TPS Capital 提供額外資金。到 6 月 14 日，比特幣的價(jià)格突破了 23,510 美元的追加保證金水平，但 TPS 沒(méi)有回應(yīng)貸方聯(lián)系它的嘗試。

Mirana 隨后在新加坡起訴了三箭資本，但當(dāng)時(shí)的文件并未提及 TPS Capital。

隨著 TPS Capital 收到債權(quán)人的要求函，法院文件援引鏈上數(shù)據(jù)顯示，三箭資本將 3100 萬(wàn)美元的加密貨幣轉(zhuǎn)移到 TPS Capital 控制的錢(qián)包中。

雖然這筆金額與 TPS Capital 欠債權(quán)人的金額相似，但尚不清楚這是否是出于資金轉(zhuǎn)移的目的。

法庭文件還指出，三箭資本將 1090 萬(wàn)美元轉(zhuǎn)移到一個(gè)其他未知地址，然后將其轉(zhuǎn)移到第二個(gè)未知地址。

盡管聲稱(chēng)自己是被動(dòng)投資者，但三箭資本的創(chuàng)始人 Su Zhu 和 Kyle Davies 的配偶 Kelly Kaili Chen 擁有 TPS 的 BVI 實(shí)體超過(guò) 80% 的股權(quán)，而后者又擁有新加坡母公司 47.5% 的股權(quán)。

另一家名為“Three Lucky Charms Ltd”的公司擁有同等數(shù)量的股份，但法庭文件中沒(méi)有提到這家公司。

在開(kāi)曼群島注冊(cè)的Tai Ping Shan擁有新加坡實(shí)體 TPS Capital 5% 的股份，將企業(yè)服務(wù)提供商 West Bay Global Services 的董事總經(jīng)理 Paul Muspratt 與另一位 West Bay 員工 Steven Sokohl 列為其董事之一。Muspratt、Sokohl 和 Fung 也被列為三箭資本的董事，該公司是三箭資本所有實(shí)體的管理基金。

除了擔(dān)任三箭資本的董事外，法庭文件中沒(méi)有再次提及Fung。根據(jù)加拿大聯(lián)邦注冊(cè)企業(yè)名錄，他是TPS Capital在加拿大注冊(cè)的實(shí)體的董事，該實(shí)體成立于2022年2月。

三箭資本將于 7 月 26 日回到新加坡法庭，參加關(guān)于Mirana訴訟的預(yù)審會(huì)議。與此同時(shí)，在美國(guó)，此案于 7 月 28 日在紐約的美國(guó)法院繼續(xù)審理。據(jù)新加坡破產(chǎn)管理辦公室稱(chēng)，截至亞洲時(shí)間 7 月 19 日晚，三箭資本和 TPS Capital 均未在新加坡宣布破產(chǎn)。

作者: Amy Liu