據(jù)鑫鏈財經(jīng)報道（xinchaincaijing.com），如何識別比特幣和加密貨幣騙局？加密貨幣的世界在許多方面仍然是蠻荒的西部，這是一個充滿錯誤信息的世界，意圖從不知情的投資者那里轉(zhuǎn)移資金。我們的團隊每天會收到1到5封電子郵件，詢問他們認(rèn)為打算或已經(jīng)成功詐騙他們的各種公司或個人。下面所有的例子都來自與我們聯(lián)系過的人。只要稍加研究和盡職調(diào)查，這些騙局中的大多數(shù)都很容易識別。以下是一些容易識別這些騙局的方法，下面一起來了解下。

保證回報

如果有些事情聽起來好得不像真的，那它很可能就是真的，這在加密貨幣的世界里也沒什么不同。它是不可能的任何人都可以向投資比特幣或加密貨幣的任何人保證任何類型的回報。

雖然你購買的加密貨幣極有可能上漲20%甚至50%，但也有可能下跌相同的幅度。如果任何地方的廣告保證每天，每周，每月或每年的回報，那么你應(yīng)該繼續(xù)前進(jìn)。風(fēng)險實在是太高了。讓我們舉一個前網(wǎng)站的例子，它承諾這些類型的回報，并成功地從投資者那里獲得了1500萬美元。

下面是另一個公司承諾保證回報的例子，它的域名應(yīng)該表明這家公司是非法的:standard-optimumminer.com

承諾的回報是每周20%的利潤，基于復(fù)利，如果他們只是投資自己的錢，這將是每年1310363.1%的年回報率。顯然，這不是一個可持續(xù)的或現(xiàn)實的回報。

云挖礦騙局

雖然有一些合法的比特幣云開采運營商，但它們數(shù)量很少，而且遠(yuǎn)遠(yuǎn)介于兩者之間。由于欺詐風(fēng)險高，我們拒絕任何云礦業(yè)公司的廣告。如果你對比特幣感興趣，不如直接從受監(jiān)管的交易所購買比特幣，而不是“投資”云礦公司。

云挖礦的工作原理是“投資者”從第三方云提供商購買或租賃哈希費率，然后投資者可以從開采的比特幣中獲得一定比例的補償。這在理論上聽起來很棒，但云挖礦運營商并不能保證他們一旦收了你的錢就會繼續(xù)支付。這也是最常見的詐騙類型，因為欺詐運營商可以在不知情的客戶開始詢問他們的比特幣在哪里之前收集幾個月的資金，到那時欺詐運營商可以關(guān)閉網(wǎng)站，并開始一個新的網(wǎng)站。

除非你非常熟悉加密貨幣行業(yè)，否則你應(yīng)該避免任何云挖掘。

下面的這個例子網(wǎng)站成功地竊取了資金，即使他們不能在網(wǎng)站上正確地拼寫“mining”。

ICOs(首次發(fā)行硬幣)

這些在2017年ICO熱潮期間很受歡迎，但它們已經(jīng)不再受歡迎，此后被IEOs(初始交易所發(fā)行)、sto(安全令牌發(fā)行)和其他類型的融資所取代。除非你從一個有信譽的聯(lián)系人那里得到某種信息，否則你應(yīng)該避免投資ico。如果你打算投資一個ICO，千萬不要點擊社交媒體上的廣告鏈接，或者谷歌上的廣告。不幸的是，谷歌以接受欺詐公司的廣告而聞名，因為他們執(zhí)行零盡職調(diào)查。谷歌確實有一個自動系統(tǒng)來拒絕某些類型的加密貨幣廣告，但通過在廣告本身中使用非觸發(fā)關(guān)鍵詞來繞過它是非常容易的。

避免ICO的原因是幾乎不可能識別ICO是否合法。如果你想投資加密貨幣，在合法交易所購買代幣比冒險從未知ICO購買更有意義。

取決于報告據(jù)回顧，2017年至2018年期間，70%至90%的ico都是騙局。投資ico簡直是玩火。

社會化媒體

毫無戒心的投資者被騙的最常見方式是通過社交媒體和YouTube。Twitter和Reddit是最受歡迎的捕食行為平臺。

這些類型的騙局對業(yè)內(nèi)任何人來說都是顯而易見的，但它們?nèi)匀环浅３晒Α＿@些通常是如何運作的，他們找到一個名人，最常見的是一個政治家或過去曾在推特上積極宣傳加密貨幣的人，然后他們創(chuàng)建一個虛假的推廣。

這種促銷被設(shè)計成看起來是來自名人，但實際上它只是為了欺騙用戶，并且沒有名人的實際認(rèn)可，名人肯定沒有收到資金。

不要參加任何需要發(fā)送加密貨幣才能獲得退款的促銷活動。所提供的BTC地址通常由烏克蘭、俄國、朝鮮或其他海外司法管轄區(qū)的騙子控制，這確保了您不可能追回被盜資金。

如果有什么是你應(yīng)該學(xué)會的，那就是永遠(yuǎn)不要從你在社交媒體上找到的任何人那里購買密碼，永遠(yuǎn)不要把你的密碼發(fā)給社交媒體上的任何人。創(chuàng)建一個Twitter賬戶需要30秒，而且沒有任何社交媒體平臺執(zhí)行KYC。

如何快速識別欺詐運營商

品牌/徽標(biāo)/域名

合法的公司投資設(shè)計品牌標(biāo)識和易于記憶的域名。他們也投資自己。讓我們來看看這個詐騙網(wǎng)站bitcoinminingexchange1

這個網(wǎng)站引發(fā)了如此多的危險信號，很難知道從哪里開始。讓我們從域名開始，bitcoinminingexchange1不是一個任何合法運營商都會使用的域名，因為它不可能被打上商標(biāo)。這就是所謂的一次性域名，它是為那些不關(guān)心建立品牌的人準(zhǔn)備的，相反，他們建立一個網(wǎng)站的目的是不要長期持有它。一旦他們完成了網(wǎng)站/域名，他們克隆它并開始一個新的。

標(biāo)志也是一面巨大的紅旗，看起來像是花了30秒鐘設(shè)計的。另一個危險信號是，他們自稱是“云開采”運營商，但網(wǎng)站上的圖片與外匯交易，與加密貨幣完全無關(guān)的東西，然而更少的云開采。

這個網(wǎng)站很容易被識破，盡管它叫囂著騙局，但它仍然成功地從一大群毫無戒心的投資者那里騙錢。

打字錯誤/拼寫錯誤

詐騙網(wǎng)站的一個常見標(biāo)識是當(dāng)一家公司懶得花時間校對他們網(wǎng)站上的副本時。讓我們以hcctg.io這個詐騙網(wǎng)站為例，似乎很難相信任何合法的經(jīng)營者會連續(xù)8次拼錯同一個單詞。在這種情況下，他們拼錯了“最多”8次，然后拼錯了“平均”8次。

盡職調(diào)查

你可以采取哪些盡職調(diào)查步驟？首先，問問你自己，如果這不是一個加密貨幣網(wǎng)站，你會相信它嗎？你會相信一個股票經(jīng)紀(jì)人有一個看起來像你正在分析的網(wǎng)站嗎？如果不是，那為什么要冒這個險？如果你的資金有1%的損失，那么風(fēng)險就太大了，你應(yīng)該繼續(xù)前進(jìn)。

以下是一些基本的盡職調(diào)查步驟:

1.檢查網(wǎng)站的拼寫錯誤或業(yè)余錯誤。詐騙者通常來自烏克蘭或俄羅斯，英語不是他們的第一語言。

2.檢查網(wǎng)站的徽標(biāo)或圖像，看起來像是從其他網(wǎng)站復(fù)制的。

3.查看“關(guān)于我們”或“會見團隊”頁面。創(chuàng)始人/所有者/高管的個人資料通常應(yīng)該鏈接到LinkedIn或其他社交媒體。點擊這些社交媒體賬戶，進(jìn)行一些研究。

4.確保LinkedIn個人資料中確實有關(guān)于你正在審查的企業(yè)的詳細(xì)信息，這是為了避免欺詐者只是添加某人的個人資料，而此人甚至沒有意識到這一點。(是的，這很常見，尤其是在ICO騙局中)。

5.查看域名的注冊時間，并與“關(guān)于我們”或“會見團隊”頁面進(jìn)行交叉核對。您可以通過使用像這樣的“誰是”服務(wù)來查看域名是何時注冊的這里。世界衛(wèi)生組織只是驗證域名何時注冊，并提供一些關(guān)于所有權(quán)的基本信息?！罢l是誰”中的大部分信息都是可以偽造的，您正在搜索的重要細(xì)節(jié)是注冊日期。他們在網(wǎng)站上聲稱的和域名注冊時應(yīng)該沒有出入。例如，如果他們聲稱已經(jīng)經(jīng)營了3年，但該域名是去年注冊的，那么你就有問題了。

6.在谷歌搜索域名或品牌+騙局，例如:“BitConnect騙局”。

7.如果你從Twitter或Reddit上聽說了偉大的新crypto、ICO或云挖礦公司，很可能這是一個騙局。這些通常是自動回復(fù)相關(guān)帖子的機器人，大多數(shù)受害者都是在這兩個社交媒體巨頭上找到的。臉書緊隨其后，位居第三。

8.壓力策略:如果你被告知你有一段有限的時間來利用一個新的流行詞crypto，或者人們正試圖利用你的FOMO(害怕錯過)簡單地繼續(xù)前進(jìn)。

9.電話:沒有合法的公司或經(jīng)紀(jì)人會打電話給你投資。

10.跟隨你的直覺，不要讓貪婪背叛你。通常我們知道什么時候感覺不對勁，如果你有這種感覺，簡單地繼續(xù)前進(jìn)。總會有其他機會的。